La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda investiga a Ninel Conde por presunto lavado de dinero.
La dependencia indaga la compra en efectivo y en dólares de tres propiedades de lujo en Acapulco, Nayarit y la CDMX.
Los bienes están valuados en unos 5 millones de dólares, de acuerdo con los contratos de compraventa.
La UIF también investiga a la empresa fantasma Producciones Espectáculos del Centro, constituida en San Luis Potosí por Rosa María Jiménez Arvide, empleada de confianza de Conde desde hace 14 años, según público el fin de semana el diario Reforma.
Una propiedad en Granjas del Marqués, en Acapulco, valuada en 3 millones de dólares, está a su nombre desde 2008.
Un año antes, Conde había conocido al capo Arturo Beltrán Leyva, «El Barbas», abatido en 2009 en Cuernavaca, quien le pagó 15 mil dólares «sólo por conocerla».
Según testimonios de ex empleados que tienen abiertos en contra de Conde al menos 30 juicios laborales por falta de pago e incumplimiento de contratos, existieron otras citas donde Beltrán le regaló desde joyas y relojes hasta propiedades.
En 2010, la cantante adquirió un departamento de un millón 46 mil dólares en un condominio de lujo en Punta Mita, Nayarit.
En 2015, la actriz adquirió por 19.5 millones de pesos un inmueble en Cumbres de Santa Fe, en la capital del País.
Agrega un comentario